公告日期：2023-08-11

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-044
深圳市赛为智能股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会
议于2023 年8 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8号赛为大
楼 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 8 名，其中独立董事戴新民先生、於恒强先生以通讯方式出席；独立 董事王志栋先生因工作原因未能参加本次会议，并向董事会提交了请假申请。会 议由董事长周起如女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。

本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，为了顺利完成第六届董
事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序 进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议，提名周起如女士、赵瑜女 士、王秋阳先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女士为公司第六届董事会非

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

第六届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，为了顺利完成第六届董
事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议，提名李家新先生、戴新民先生、於恒强先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会进行选举。


第六届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》《独
立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》已于 2023 年 8 月 11 日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》第一章、第三章中关于注册资本、经营地址的相关条款进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《公司章程》（2023年8月修订）及公司章程修订对照表已于2023年8月11日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议……
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