公告日期：2020-06-03

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-047
深圳市朗科科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，决定于2020年6月5日（星期五）下午14:30点在朗科大厦19楼会议室召开2019年年度股东大会。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，《关于召开2019年年度股东大会的通知》已于2020年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，现将会议有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2020年6月5日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年6月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月5日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。


6、股权登记日：2020年6月2日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日2020年6月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议《2019 年年度董事会工作报告》

2、审议《2019 年年度监事会工作报告》

3、审议《2019 年年度财务报告》

4、审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

5、审议《2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

上述议案均为普通表决事项，已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届监事会第十四次（定期）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案，设总议案。议案编码如下表：

备 注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：代表以下所有议案 √

1.00 《2019年年度董事会工作报告》 √

2.00 《2019年年度监事会工作报告》 √

3.00 《2019年年度财务报告》 √

4.00 《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。