公告日期：2024-04-27

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-045
深圳市朗科科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（定期）会议决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议
室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度财务报告》 √

4.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 √

7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

8.00 《关于董事津贴发放方案的议案》 √

9.00 《关于监事津贴发放方案的议案》 √

上述议案 1-8 已经公司第六届董事会第三次（定期）会议、第六……
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