公告日期：2024-04-27

深圳市朗科科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

第三条 独立董事、未在公司担任其他职务的董事（专职董事，不含董事长）及
监事（专职监事），均不在公司领薪，按月发放津贴，具体津贴发放标准依公司股东大会决议执行。如专职董事、专职监事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特殊规定的，依照其任职单位规定执行。

担任公司内部其他岗位职务的董事、监事，应按其在公司所担任的岗位职务标准领取薪酬，不再另行领取董事、监事津贴。

第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬要有利于公司长远稳定发展，同时也要
与公司效益及工作目标紧密结合，与市场价值规律相符，薪酬管理具备以下原则：
（一）坚持符合市场经济需要、实现企业价值最大化。

（二）坚持绩效优先、兼顾公平的原则，薪酬水平与公司经营效益目标完成情况挂钩。


（三）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担。

（四）坚持薪酬与公司战略发展相结合的原则，促进公司的长期稳定、健康、持续发展。

第二章 薪酬构成及考核结果运用

第五条 董事、监事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分构成。

第六条 基本年薪是指企业负责人的年度基本收入。企业主要负责人的基本年薪
根据市人社局统计的上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资（简称“平均工资”）的5倍确定。公司薪酬分配系数如下：董事长与总经理分配系数为1，副总经理（含财务负责人和董事会秘书）分配系数为0.8。基本年薪采取预发制，原则上每年核定清算一次，多退少补。

在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。

第七条 绩效年薪原则上只有在公司净利润为正时或同比上年度减亏时方可发放。
第八条 绩效年薪计算方法为：绩效年薪= 岗位基本月薪*岗位考核系数*时间系数*年度综合考评得分/100。其中岗位基本月薪为当年平均月薪，时间系数为：当年实际在岗月数÷12。年度综合考评得分由董事会下设的薪酬与考核委员会进行考核得出。
第九条 岗位考核系数范围为0-18之间，根据年度归母净利润完成值取值。

董事长若未在公司或子公司担任其他职务，其岗位考核系数取当年高级管理人员岗位考核系数的平均值。


岗位考核系数取值对应表

归母净利润完成值 岗位考核系数

P＜-3000 万元 0

-3000 万元≤P＜-2000 万元 0（含）-2

（同比上年度减亏）

-2000 万元≤P＜-1000 万元 2（含）-4

（同比上年度减亏）

-1000 万元≤P＜0 4（含）-6

（同比上年度减亏）

0≤P＜1000 万元 6（含）-8

1000 万元≤P＜2000 万元 8（含）-10

2000 万元≤P＜3000 万元 10（含）-12

3000 万元≤P＜4000 万元 12（含）-14

4000 万元≤P＜5000 万元 ……
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