公告日期：2017-12-12

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-58



湖北回天新材料股份有限公司



关于子公司对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）拟与武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“武汉博茗”）共同出资设立武汉博天电力发展有限公司（以下简称“博天电力”或“标的公司”），拟定注册资本1,000万元，其中上海回天、武汉博茗分别出资450万元、550万元，分别占注册资本的45%、55%。博天电力的工商注册登记手续已经办理完毕，并已于近日取得武汉市工商行政管理局下发的营业执照。



2、根据《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限内，无需提交公司董事会审议。



3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



二、交易对手方介绍



公司名称：武汉博茗低碳产业股份有限公司



公司类型：股份有限公司（非上市）



注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8



层04号



法定代表人：胡晓利



注册资本： 2,330万元人民币



成立日期：2009年7月15日



营业期限：长期



经营范围：物联网、云计算、通信技术开发、技术服务；数据采集与处理；信息系统集成服务；碳资产开发与管理；合同能源管理；绿色节能建筑、生态被动建筑、分布式能源站及配套项目的设计、施工及运营管理；太阳能设备、碳减排数据采集终端（碳盒子）、自动化控制设备、智能硬件的研发、批发兼零售、安装及技术服务；机电设备、中央空调、采暖设备、电器设备、电子设备、实验设备的批发兼零售、施工及技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）



控股股东、实际控制人：胡晓利



武汉博茗（股票代码：871473）是一家绿色能源产业新三板上市企业，主要从事节能集成业务及分布式光伏发电工程业务。依托节能设备代理销售渠道、自主品牌外协生产加工，销售中高端低能耗设备，依托绿色建筑设计施工技术，为下游客户提供绿色建筑、节能建筑一体化系统解决方案，依托国家对地方扶贫政策及分布式光伏发电的需求驱动，开展分布式光伏发电工程业务。



武汉博茗与公司及所属子公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。



三、投资标的的基本情况



（一）出资方式



武汉博茗以现金方式出资，出资额550万元，资金来源为自有资金；上海回



天以光伏组件等实物方式出资，该实物资产以市场价格为定价原则，未设定担保、不存在涉及该资产的诉讼仲裁事项。双方分别持有标的公司55%、45%的股权。（二）标的公司基本情况



标的公司的工商注册登记情况如下：



公司名称：武汉博天电力发展有限公司



公司类型：有限责任公司



注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋5



层06号



法定代表人：胡晓利



注册资本：1,000万元人民币



经营范围：分布式光伏电站、分布式区域能源站的建设、运营、技术服务；分布式电力、光伏发电技术研发、设计、咨询、技术服务；售电业务；碳资产开发与管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）



四、对外投资合同的主要内容



甲方：武汉博茗低碳产业股份有限公司



乙方：上海回天新材料有限公司



1、标的公司概况：



标的公司目标规划：第一年投资建成10兆瓦光伏电站，第二年投资建成30



兆瓦光伏电站，第三年投资建成60兆瓦光伏电站。



2、注册资本及出资方式：



注册资本为人民币1,000万元整，其中：甲方出资额为人民币550万元整，



以现金方式出资，占注册资本的55%；乙方出资额为人民币450万元整，以实物



方式出资，占注册资本的45%；



双方约定自公司成立之日起2年内实际缴纳全部认缴出资，其中首期出资为



100万元，在公司成立之日起10日内由甲方完成全部……
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