公告日期：2017-12-08

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-55



湖北回天新材料股份有限公司



关于收购越友有限责任公司100%股权的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



（一）根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划和经营发展需要，为进一步开拓海外市场，加快建设海外销售网络，扩大公司产品出口规模，公司拟通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司（以下简称“回天荣盛”）以自有资金520万元人民币收购越南越友有限责任公司（以下简称“越友公司”、“标的公司”）100%股权。回天荣盛与越友公司的唯一股东林氏珍已于近日签署了《股权收购协议》。



（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次收购资产事宜已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。由公司管理层办理该股权收购的相关具体事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、办理资产过户、变更登记等。



本次收购事项需经商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门批准或备案后方可实施。



（三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



二、交易双方的基本情况



（一）收购方基本情况



公司名称：回天荣盛（香港）有限公司



成立日期：2017年8月28日



公司类型：有限公司



注册资本：1万元港币



注册地址：RM 2105 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE STCHAI WAN



HONGKONG



法定代表人：章力



股权结构：公司持有其100%股权。



（二）交易对方基本情况



姓名：林氏珍



越南籍公民，系越友有限责任公司唯一股东。



身份证号码：0*****921



交易对方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。



三、交易标的基本情况



（一）标的资产概况



资产名称：越友有限责任公司（YUEYOUCO.,LTD）100%股权



资产类别：股权投资



资产权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。



资产所在地：越南胡志明市第四郡第八坊云同港



根据银信评报字[2017]沪第 1277 号《资产评估报告》，在评估基准日2017



年8月31日，越友公司经审计后账面净资产为461.48万元，采用资产基础法评



估后的股东全部权益市场价值为520.63万元，评估增值59.15万元，评估增值率



12.82%。



（二）标的公司概况



公司名称：越友有限责任公司（YUEYOUCO.,LTD）



成立日期：2017年6月6日



公司类型：有限责任公司



注册资本：162.5亿元越南盾（约500万元人民币）



注册地址：越南胡志明市第四郡第八坊云同港



法定代表人：林氏珍（LamThCham）



工商税号：0314446814



经营范围：主营业务：各类原生状的高分子化合物、塑胶（非办事处存放）、塑料；批发穿戴的辅料和鞋子；批发各类以塑料、金属、塑胶、木材制成的产品（非办事处运营）



其他业务：经营行业代码为4773、4651、4741、4742、9522、3312、4722、



4649、4659、4632的其他产品的批发经营。



股权结构：林氏珍持有其100%股权。



财务状况：



单位：人民币万元



项目 2017年8月31日



资产总额 462.93



负……
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