公告日期：2024-01-26

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-06
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶战略业务发展，公司拟以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简称“华兰科技”或“标的公司”）51%的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简称“黄山供销集团”）转让的标的公司34%的股权，该部分股权的挂牌转让底价为7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司（以下简称“黄山弘道公司”）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2%的股权。

本次收购完成后，华兰科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年1月26日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》。董事会授权董事长或公司管理层签署本次股权转让协议及其他相关文件，并办理相关手续。本次股权转让的实施需公司在安徽长江产权交易所有限公司进场交易竞得黄山供销集团拟转让的股权。本次交易金额在董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况


1、公司名称：黄山供销集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：黄山市屯溪区天都大道天都大厦1201号

注册资本：30000万人民币

法定代表人：冯家成

统一社会信用代码：913410001514671934

经营范围：项目投资、厂房租赁、货物仓储；膜材料、LED节能灯、光机电一体化产品、电子产品、金属材料、塑料材料、铝合金材料、五金交电、家具、通讯设备、精细化学品（聚合物微粉和改性塑料）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、塑木型材及其系列制品、粉末丁腈橡胶、粉末丁苯橡胶、丁腈橡胶、食用农产品、建筑材料销售；计算机技术、网络技术服务，信息咨询；初级农产品开发、种植、收购、批发、零售；预包装食品兼散装食品批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械、零配件、原辅材料的进出口业务。

股东构成：由股东黄山市供销合作社联合社持有100%股权

经查询，黄山供销集团不是失信被执行人。

2、公司名称：黄山弘道投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道9号天都大厦12楼1202室

注册资本：220万人民币

法定代表人：吕飚

统一社会信用代码：91341000570432964H

经营范围：投资管理；投资咨询服务。

股东构成：

序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例

（人民币万元） （人民币万元）

1 徐国亮 65 65 29.55%

2 吕飚 40 40 18.18%

3 刘祥 20 20 9.09%

4 项光景 10 10 4.55%

5 赵建国 10 10 4.55%

6 王建平 10 10 4.55%

7 周永航 10 10 4.55%

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