公告日期:2024-08-29
证券代码:300040 证券简称:九洲集团 公告编号:2024-100
债券代码:123089 债券简称:九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“九洲集团”或“公司”)于 2024
年 8 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持,经表决形成如下决议:
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案
公司《2024 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明,并出具了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于会计政策变更》的议案
2024 年 3 月,财政部编写并发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》,规
定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求,公司
需对原采用的相关会计政策进行相应变更, 自 2024 年 1 月 1 日起执行。本
次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《应用指南 2024》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司董事会认为公司对会计政策进行变更,符合会计准则等相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日
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