公告日期：2024-08-23

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-097
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为587,770,056股，通过现场和网络投票的股东380人，代
表股份171,624,705股，占公司有表决权股份总数的29.1993％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4401％。通过网络投票的股东378人，代表股份4,462,183股，占公司有表决权股份总数的
0.7592％。

其中，通过网络投票的股东 378 人，代表股份 4,462,183 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7592％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意169,355,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6776％；反对2,128,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2402％；弃权141,142股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 2,192,555 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1364％；反对 2,128,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7006％；弃权 141,142 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1631％。

表决结果：通过

（二）审议《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：同意169,595,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8175％；反对1,408,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8206％；弃权621,042股（其中，因未投票默认弃权33,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3619％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 2,432,755 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5194％；反对 1,408,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5627％；弃权 621,042 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9179％。


表决结果：通过

四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；

2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024
年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司
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