公告日期：2024-04-23

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-058
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为587,693,283股，通过现场和网络投票的股东12人，代表
股份167,478,820股，占上市公司总股份的28.4977％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4438％。通过网络投票的股东10人，代表股份316,298股，占上市公司总股份的0.0538％。

其中，通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 316,298 股，占上市公司
总股份的 0.0538％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决情况： 同意167,162,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8111％；反对316,298股，占出席会议所有股东所持股份的0.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％；反对 316,298 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十三日

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