公告日期：2024-04-20

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会14次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了14次监事会，具体内容如下：

序号 召开时间 监事会 决议内容

1 2023.2.16 七届三十四次 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议
案

审议通过《关于受让九洲环境能源科技集团有限公司 99.99%股权
2 2023.3.22 七届三十五次 并解散融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的
议案》

审议通过《关于全资子公司收购亚洲新能源（宝应）风力发电有
3 2023.4.7 七届三十六次 限公司 49%股权并增资的议案》

审议通过《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷
款的议案》

4 2023.4.14 七届三十七次 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤
回申请文件的议案》

审议通过《监事会工作报告》的议案

审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

审议通过《2022 年度财务报告》的议案

审议通过《关于 2022 年利润分配方案》的议案

审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

5 2023.4.21 七届三十八次

审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》的议案
审议通过《关于公司 2023 年度融资计划》的议案

审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的
议案

审议通过公司《关于 2022 年度计提资产减值准备》的议案


审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
审议通过《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨
东大直支行申请授信并提供担保的议案》

审议通过《关于换届选举公司新一届监事的议案》

审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

6 2023.4.27 七届三十九次 审议通过公司《2023 年一季度报告》

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

7……
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