公告日期：2024-04-20

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事，占全体董事的三分之一。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责的履行义务和责任，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

一、报告期内总体经营情况

“让电拥有智慧、让人们享有蓝天”一直是公司的经营理念。以绿色和智慧方式满足社会电力需求，建设新的综合能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，解决能源供应的可持续和安全问题，是公司持之以恒的追求。

公司主营业务可分解为智能装备制造、新能源、综合智慧能源三大业务板块。

九洲集团在智能装备制造领域积累了30年的行业经验，目前拥有哈尔滨松北区零碳产业园、哈尔滨南岗区哈平路生产基地、沈阳昊诚生产基地，公司产品涵盖35kv以下各类电开关和变电设备、高频电源及高压变频器、高低压无功补偿、新能源用变流器和逆变器、铅碳储能蓄电池、固体蓄热电锅炉、交直流电动汽车充电桩等，多领域为城市智能配电网和新能源提供关键电气设备，在行业内具有技术优势和核心竞争力。

2023年，公司聚焦在资源、环境、气候、可持续发展上，公司加大新能源产业布局，新增数个新能源电站核准；稳妥推进电力主业发展、积极与各方进行沟通，与多个央企、国企在新能源发电业务上展开合作。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展运维服务、新型电力系统配电系统，培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

报告期内，公司实现营业收入 121,321.27 万元，比上年同期减少8.89%；营业总成本 119,959.03万
元，比上年同期减少0.15%；归属上市公司股东的净利润9,421.49万元，比上年同期减少36.19%；经营活动产生的现金流量净额63,325.87万元，比上年同期减少110.07万元；截至2023年12月31日公司资产总额
742,749.06万元，负债总额为447,033.81万元，资产负债率为60.19%，归属于上市公司股东的所有者权益为289,874.24万元，少数股东权益5,841.02万元，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.29%。
报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：


（1） 推进在建新能源电站建设投资，转型轻资产运营

2023年，一方面公司积极推进新能源项目开发，报告期内新增九洲零碳产业园49.5MW风电项目、道外九洲二号50MW风电项目、宾县九洲三号50MW风电项目、宾县九洲四号50MW风电项目、安达市九洲火山250MW光伏发电项目、安达市九洲石山250MW光伏发电项目核准，储备了一批优质新能源项目；另一方面公司深化各方协同，结合民营企业、央国企业和外资企业各自的优势，寻求多种合作模式，提高新能源电站权益容量，报告期内新增合作项目亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司100MW风电项目、亚洲新能源（宝应）风力发电有限公司100MW风电项目。同时，通过出售51%股权方式，在七台河万龙风力发电项目、七台河佳兴风力发电项目携手华电新能源集团股份有限公司，优势互补，优化了公司资产与负债结构。

（2）夯实综合能源管理业务

报告期内，富裕九洲环境2*40MW生物质热电联产项目2台机组实现全容量并网发电，通过多能互补、生产侧和消费侧优化的融合，打通电、气、热、冷等多种能源系统的壁垒，区域范围内实现能源系统的资源优化配置。

此外，为推进冬季清洁供暖，减少大气污染，公司已在黑龙江哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯等地开展新能源清洁供热示范项目。通过风力发电带动电蓄热锅炉替代燃煤小锅炉供热，有效避免冬季燃煤供暖带来的空气污染问题，同时进一步解决风电等清洁能源的消纳问题。

（3）突出创新发展，加强研发投入

公司坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加强研发人员队伍建设，稳固公司在现有市场优势并为客户提供品质更佳的产品，以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。结合国家节能减排的相关政策、“十四五”应对气候变化专项规划，公司实现风能、太阳能、生物质能等新能源和智能电网、充放储一体化、综合能源利用的相关技术的结合，凭借自主研发掌……
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