公告日期：2024-01-29

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-014
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况


二、会议出席情况

1、公司的总股本为587,690,215股，通过现场和网络投票的股东11人，代表股份167,376,962股，占上市公司总股份的28.4805％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4440％。通过网络投票的股东9人，代表股份214,440股，占上市公司总股份的0.0365％。

其中，通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 214,440 股，占上市公司总
股份的 0.0365％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

表决情况：同意167,191,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对185,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 28,500 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 13.2904％；反对 185,940 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 86.7096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

（二）审议《关于增加注册资本的议案》

表决情况：同意167,251,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9248％；反对125,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 88,500 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 41.2703％；反对 125,940 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 58.7297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

（三）审议《关于修订公司章程的议案》


表决情况：同意167,251,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9248％；反对125,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 88,500 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 41.2703％；反对 125,940 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 58.7297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

（四）审议《关于公司2024年度投资计划……
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