公告日期：2023-12-01

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-111
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2023
年11月20日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次会
议的通知。会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司七台河万龙风力发电有限公司 51%股权的议
案》

公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限
公司（以下简称“丰润风电”）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台河万龙风力发电有限公司 51%股权转让给丰润风电，股权转让价款为 9,282.00
万元。本次股权转让事项完成后，七台河万龙风力发电有限公司不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

经监事会审议，本次交易符合公司未来的战略发展规划，是公司发展新能源业务的重要环节，符合上市公司全体股东的利益。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


二、审议通过《关于转让子公司七台河佳兴风力发电有限公司 51%股权的议
案》

公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称“丰润风电”）签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司七台河佳兴风力发电有限公司 51%股权转让给丰润风电，股权转让价款为 9,078.00万元。本次股权转让事项完成后，七台河佳兴风力发电有限公司不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

经监事会审议，本次交易符合公司未来的战略发展规划，是公司发展新能源业务的重要环节，符合上市公司全体股东的利益。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增资全资子公司安达市九洲石山发电有限责任公司的议案》

为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司安达市九洲石山发电有限责任公司进行增资不超过 3,000 万元人民币，增资后注册资本为 4,000 万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于增资全资子公司安达市九洲火山发电有限责任公司的议案》

为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司安达市九洲火山发电有限责任公司进行增资不超过 3,000 万元人民币，增资后注册资本为 4,000 万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小
股东权益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于增资全资子公司安达市九洲光伏发电有限责任公司的议案》

为保障公司新能源项目投资，拟对全资子公司安达市九洲光伏发电有限责任公司进行增资不超过 8,000 万元人民币，增资后注册资本为 10,000 万元，公司将根据新能源项目投资需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于增资全资子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司的议案》

为保障公司新能源项目日常运营，拟对全资子公司泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司进行增资不超过 10,000 万元人民币，增资后注册资本为 30,000万元，公司将根据新能源项目需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对……
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