公告日期：2021-01-27

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-020

债券代码：123030 债券简称：九洲转债

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召
开的第七届董事会第八次会议决议，公司决定于 2021 年 1 月 28 日召开公司 2021
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于 2021 年 1月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八会议审议通过了《哈
尔滨九洲集团股份有限公司关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议
案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年1月28日（星期四）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年1月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月28日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东
账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含
证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种
方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计
入本次股东大会的表决权总数。

6．会议的股权登记日：2021年1月21日。

7．出席对象：

（1）凡2021年1月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参
加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

上述议案均需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

……
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