公告日期：2023-12-06

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-042
上海凯宝药业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2．股东大会会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人亲自出席或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）

7．会议出席及列席对象

（1）凡于 2023 年 12 月 18 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8．现场会议召开地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 公司三楼会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 应选人数
选人提名的议案 （6）人

1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 应选人数
人提名的议案 （3）人

2.01 选举……
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