公告日期：2023-08-09

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-032
上海凯宝药业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通
知于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 8 日上午在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

经全体监事认真核查认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司监事会
2023 年 8 月 8 日

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