公告日期：2023-05-12

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-024
上海凯宝药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议的召开情况

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2022 年年度股东大会通知于
2023 年 4 月 19 日以公告形式发出。

1.现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（周五）14:00

2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 34 人，代表股份432,801,904 股，占上市公司总股份的 41.3769%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 427,353,499 股，占上市公司总股份的 40.8560%。通过网络投票的股
东 16 人，代表股份 5,448,405 股，占上市公司总股份的 0.5209%。

21,382,873 股，占上市公司总股份的 2.0443%。其中：通过现场投票的中小股东 11人，代表股份 15,934,468 股，占上市公司总股份的 1.5234%。通过网络投票的中小
股东 16 人，代表股份 5,448,405 股，占上市公司总股份的 0.5209%

本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司 2022 年度董事会报告的议案》

对此项议案，同意 432,758,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；
反对 43,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,339,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963%；反对 43,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2．审议通过了《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》

对此项议案，同意 432,758,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；
反对 43,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,339,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963%；反对 43,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3．审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对此项议案，同意 432,764,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%；
反对 37,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 21,345,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8235%；反对 37,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1765%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东……
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