公告日期:2023-04-19
证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2023-016
上海凯宝药业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
审议通过,决定于 2023 年 5 月 12 日(星期五)召开 2022 年年度股东大会。现将本
次会议有关事项通知如下:
一、召开股东大会基本情况
1.会议届次:2022 年年度股东大会
2.股东大会会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性:会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.股东大会召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:00
(2)网络投票时间:2023 年 5 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人亲自出席或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2023 年 5 月 8 日(星期一)
7.会议出席及列席对象
(1)凡于 2023 年 5 月 8 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)其他有关人员。
8.现场会议召开地点:上海市工业综合开发区程普路 88 号 公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2022 年度董事会报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度监事会报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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