公告日期：2023-04-19

上海凯宝药业股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（叶祖光）

各位股东及股东代表：

本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在 2022 年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会和 1 次股东大会，本人均亲自参加会议并表
决相关议案，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益；本人对 2022 年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

（一）事先认可意见

1.2022 年 4 月 25 日，本人就《关于聘请公司 2022 年度审计机构》、《关于 2022
年度日常关联交易预计》发表了事先认可意见。

（二）独立意见

2022 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相
关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法
律、法规及相关制度规定发表独立意见，如下：

会议届次 召开时间 独立董事发表意见的事项

1．《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
2．《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

3．《关于公司 2021 年度利润分配预案》

4．《关于公司控股股东及其他关联方占用公司
第五届董事会 资金、公司对外担保情况的专项说明》

第六次会议 2022 年 4 月 25 日 5．《关于公司 2022 年度公司董事、监事、高级
管理人员薪酬方案》

6．《关于 2022 年度日常关联交易预计》

7．《关于续聘 2022 年度审计机构》

8．《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度》
9．《关于 2021 年计提资产减值损失、信用减值
损失及公允价值变动损益》

1.《关于公司2022年半年度控股股东及其他关联
第五届董事会 方资金占用和对外担保》

第八次会议 2022 年 8 月 15 日 2.《关于2022年半年度关联交易事项》

3.《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》

本人认为公司 2022 年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表 决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

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