公告日期：2023-04-19

上海凯宝药业股份有限公司

《公司章程修订对照表》

经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，对《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《公司章程》修订内容对照如下：

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司通过有限公司整体变更以发起设立 公司通过有限公司整体变更以发起设立
方式设立, 在上海市工商行政管理局注册登 方式设立, 在上海市市场监督管理局注册登
记, 取得企业法人营业执照, 统一社会信用 记, 取得企业法人营业执照, 统一社会信用
代码：91310000630948912G。 代码：91310000630948912G。

新增条款（因新增条款导致《公司章程》 第十二条 公司根据中国共产党章程
全文中引用条款所涉及条款编号的内容将同 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
步变更） 公司为党组织的活动提供必要条件。

第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员和持有公司 5%以上股份的股东, 将其 理人员和持有公司 5%以上股份的股东, 将其
持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出, 或 持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出, 或
者在卖出后 6 个月内又买入, 由此所得收益 者其他具有股权性质的证券在卖出后 6 个月
归公司所有, 公司董事会将收回其所得收 内又买入, 由此所得收益归公司所有, 公司益。但是, 证券公司因包销购入售后剩余股 董事会将收回其所得收益。但是, 证券公司
票而持有 5%以上股份的, 卖出该股票不受 6 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
个月时间限制。 的, 以及有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的, 股 外。

东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事 公司董事会不按照本条第一款规定执行
会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公 的, 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权
诉讼。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
公司董事会不按照第一款的规定执行 院提起诉讼。

的, 负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行
的, 负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构, 依法行使下列职权: 构, 依法行使下列职权:

(一) 决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计
划; 划;

…… ……

(十二) 审议批准本章程第七十七条规 (十二) 审议批准本章程第七十八条规
定的担保事项; 定的担保事项;

(十三) 审议批准公司在一年内购买、 (十三) 审议批准公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计合并 出售重大资产超过公司最近一期经审计合并
报表总资产 30%的事项; 报表总资产 30%的事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用途事 (十四) 审议批准变更募集资金用途事
项; 项;

(十五) 审议批准股权激励计划; (十五) 审议批准股权激励计划和员工
(十六) 审议批准法律、行政法规、部 持股计划;

门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 (十六) 审议批……
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