公告日期：2017-03-22

股票简称：梅泰诺 证券代码：300038 股票上市地点：深圳证券交易所



北京梅泰诺通信技术股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



暨关联交易



实施情况暨新增股份上市公告书



独立财务顾问



签署日期：二〇一七年三月



特别提示



1、本次交易标的资产为宁波诺信100%股权。2017年3月8日，宁波市北仑区



市场监督管理局核准了宁波诺信股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206MA281NWA1C）。本次变更登记完成后，上市公司成为宁波诺信的唯一股东，宁波诺信成为上市公司的全资子公司。



2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年3月16日出具的



《股份登记申请受理确认书》，梅泰诺非公开发行新股登记申请材料已于2017年 3



月16日获得登记受理，相关股份登记到账后将正式列入梅泰诺的股东名册。



3、本次发行股份购买资产新增股份的性质为有限售条件流通股，根据梅泰诺于2017年3月14日出具的《限售股登记表》，本次发行的限售起始日期为2017年3月24日。



公司声明



1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。



3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。



6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



上市公司全体董事声明



本公司全体董事承诺保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



全体董事：



张志勇 张敏 王亚忠



伍岚南 张龙飞 朱莲美



北京梅泰诺通信技术股份有限公司



2017年 3月 21日



目录



特别提示......1



公司声明......2



上市公司全体董事声明......3



目录......4



释义......5



第一节本次交易的基本情况......7



一、本次交易基本情况......7



二、本次交易的决策过程......13



三、本次交易的实施情况......14



四、本次交易过程的信息披露情况......15



五、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员变更情况 ......15



六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。