公告日期：2022-05-20

证券代码：300038 证券简称：*ST 数知 公告编号：2022-058
北京数知科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在否决议案的情况：议案六《关于续聘2022年度审计机构的议案》、议案九《关于为董监高投保责任保险的议案》、议案十一《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案十二《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和议案十三《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》未审议通过。
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议通知情况

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会的会议通知于2022年4月29日以公告形式发出。

2. 会议召开和出席情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2022年5月20日在北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总部公元A5栋会议室召开，网络投票于2022年5月20日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9：15至2022年5月20日下午15：00的任意时间。

本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、
监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共821人，代表股份238,866,319股，占上市公司总股份的20.3841％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份115,833,655股，占上市公司总股份的9.8849％；通过网络投票的股东819人，代表股份123,032,664股，占上市公司总股份的10.4992％。中小股东通过现场和网络投票的股东819人，代表股份123,032,664股，占公司股份总数10.4992％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东819人，代表股份123,032,664股，占公司股份总数10.4992％。无股东委托独立董事投票情况。二、议案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意122,358,655股，占出席会议所有股东所持股份的51.2247%；反对115,072,386股，占出席会议所有股东所持股份的48.1744%；弃权1,435,278股（其中，因未投票默认弃权64,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.6009%。

其中，中小股东表决结果：同意6,525,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.3035%；反对115,072,386股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.5299%；弃权1,435,278股（其中，因未投票默认弃权64,400股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.1666%。
2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意120,157,255股，占出席会议所有股东所持股份的50.3031%；反对114,540,266股，占出席会议所有股东所持股份的47.9516%；弃权4,168,798股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议所有股东所持股份的
1.7452%。

其中，中小股东表决结果：同意4,323,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.5142％；反对114,540,266股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0974％；弃权4,168,798股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席会议的中小股股东所持股份的3.3884％。
3. 审议通过《<2021年度报告>及摘要》。

表决结果：同意120,094,655股，占出席会议所有股东所持股份的50.2769%；反对116,737,466股，占出席会议所有股东所持股份的48.8715%；弃权2,034,198股（其中，因……
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