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公告日期：2022-04-29
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北京数知科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立
的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会
的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发
挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项独立意见均投赞成票，无反对票及
弃权票。本人出席了公司2021年度召开的13次董事会、1次年度股东大会、2次临
时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本
年度，对提交董事会和股东大会的独立意见均认真审议，与公司经营管理层保持
了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公
司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有
效，故对2021年度公司董事会各项独立意见及其它事项均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。
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二、 2021年度发表独立董事意见情况
2021年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一） 在2021年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议前，发表了关
于关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1. 《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关
联交易的议案》的独立意见。
（二） 在2021年4月8日召开的第四届董事会第二十九次会议前，发表了关
于关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1. 《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》的独立意见；
（三） 在2021年4月27日召开的第四届董事会第三十次会议前，发表了关于
续聘会计师、关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见；
2. 关于公司2020年度利润分配预案的独立意见；
3. 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4. 关于2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5. 关于公司续聘审计机构的独立意见；
6. 关于公司董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见；
7. 关于会计政策变更的独立意见；
8. 关于计提商誉减值的独立意见；
9. 关于补充确认放弃子公司增资扩股优先认购权的独立意见；
10. 关于预计2021年度日常关联交易的独立意见；
11. 关于公司2020年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。
（四） 在2021年6月11日召开的第四届董事会第三十一次会议前，发表了关
于关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1. 《关于受让第三方股权资产以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营
性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》的独立意见；
2. 《关于受让第三方物业经营权以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经
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营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》的独立意见。
（五） 在2021年8月26日召开的第四届董事会第三十三次会议上，发表了以
下独立意见：
1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见；
（六） 在2021年9月18日召开的第四届董事会第三十五次会议前，发表了关
于关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1. 《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关
联交易的议案》的独立意见。
（七） 在2021年9月27日召开的第四届董事会第三十六次会议前，发表了关
于重大资产出售的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1. 关于公司拟 以挂牌的 方式出……
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