公告日期：2022-04-29

证券代码：300038 证券简称：*ST数知 公告编号：2022-055
北京数知科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《北京数知科技股份有限公司章程》的有关规定，经北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过，决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、 召开股东大会基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东大会。

2.会议召集人：北京数知科技股份有限公司董事会。

3.会议召集的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2：00。

(2) 网络投票时间：2022年5月20日，其中通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2022年5月20日上午9：15-9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9：15至2022年5月20日下午15：00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2022年5月13日（星期五）。

7.会议召开地点：公司会议室（北京市通州区景盛中街17号鸿坤顺景总部公元A5栋）。

8.会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2022年5月13日（星期五）下午15：00交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 其他有关人员。

二、 会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2021年度董事会工作报告》 √

2.00 《2021年度监事会工作报告》 √

3.00 《2021年度报告》及摘要 √

4.00 《2021年度财务决算报告》 √

5.00 《2021年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 √

7.00 《董事薪酬事项的议案》 √

8.00 《监事薪酬事项的议案》 √

9.00 《关于为董监高投保责任保险的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

10.00 议案》 √

11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1……
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