公告日期：2018-08-20

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-073
深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年8月7日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日。其中:

深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年8月23日下午15：00至2018年8月24日下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年8月17日(星期五)

7、出席对象

（1）截至2018年8月17日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1.《关于修订<公司章程>的议案》；

2.《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

3.《关于控股子公司投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目的议案》；

4.《关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的议案》；

5.《关于控股孙公司投资建设年产2,400吨新型锂盐项目的议案》；


以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年8月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

特别决议议案包括议案1；

涉及关联股东回避表决的议案：

议案2、议案3，应回避表决的关联股东名称：公司董事周达文、钟美红、周艾平、曹伟，公司监事张桂文，公司高管谢伟东、姜希松；

议案4、议案5，应回避表决的关联股东名称：公司董事周艾平、公司高管毛玉华。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2018年8月20日9：30—17：30；

2、登记地点：深圳新宙邦……
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