公告日期:2018-04-18
证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2018-034
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年4月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年4月13 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议:
一、审议通过了《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》具体内容详见2018年4月18日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2018年第一
季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
2018年04月18日
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