公告日期：2018-04-18

北京市中伦（深圳）律师事务所



关于深圳新宙邦科技股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



二〇一八年四月



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北京市中伦（深圳）律师事务所



关于深圳新宙邦科技股份有限公司



2017年年度股东大会的



法律意见书



致：深圳新宙邦科技股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。



本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及公司2017年年度股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：



一、本次股东大会的召集和召开程序



为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 3月 27 日在巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开2017



年年度股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。



根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。



本次股东大会的现场会议于2018年4月17日下午14：00在深圳市坪山区



公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年4月17 日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月16日下午15：00至2018年4月17日下午15：00 期间的任意时间。



本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、本次股东大会的召集人资格



本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。



三、本次股东大会出席、列席人员的资格



1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，代



表有表决权的股份总数173,134,616股，占公司有表决权的股份总数的45.6193%。



其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份总数172,718,716股，占公司有表决权的股份总数的45.5097%。经验证，上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东……
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