公告日期:2018-04-18
证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2018-035
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2018年4月17日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决,形成如下决议:
一、审议通过了《2018 年第一季度报告》
公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
监事会
2018年04月18日
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