公告日期：2024-04-08

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2024】150 号
中证鹏元关于关注深圳新宙邦科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”，股票代码：300037.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

宙邦转债 2023 年 5 月 22 日 AA AA 稳定

根据公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《深圳新宙邦科技股份有限
公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，2024 年 3 月 29 日公
司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在“宙邦转债”募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“荆门新宙邦年产 28.3 万吨锂电池材料项目”1二期（年产
10.30 万吨锂电池电解液）的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31
日延长至 2026 年 12 月 31 日。

1荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”由子公司荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙邦”）负责，项目共分为三期，本次募投项目为一期和二期项目，其中一期项目为原有生产项目的技改扩建，产能为年产 6 万吨锂电池电解液，该项目已完成建设并实现盈利；二期项目建成后可实现年产 10.30 万吨锂电池电解液。

表 1 截至 2023 年末“宙邦转债”募投项目募集资金使用情况（单位：万元）

项目名称 投资总额 拟使用募 累计已使用 投资进度
集资金 募集资金

瀚康电子材料“年产 59,600 120,508.60 50,000.00 29,890.88 59.78%
吨锂电添加剂项目”

天津新宙邦半导体化学品 79,700.00 38,000.00 38,066.20 100.17%
及锂电池材料项目*

三明海斯福“高端氟精细化 52,541.58 46,000.00 41,559.23 90.35%
学品项目（二期）”

荆门新宙邦“年产 28.3 万吨 35,000.00 26,000.00 1,303.50 5.01%
锂电材料项目”

补充流动资金 35,247.81 35,247.81 35,247.81 100.00%

合计 322,997.99 195,247.81 146,067.62 74.81%

注：1）投资进度=累计已使用募集资金/拟使用募集资金；2）补充流动资金 35,247.81 万元不含支付“宙邦转债”发行费用 1,752.19 万元，募集补充流动资金总额为 37,000.00 万元；3）天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目原计划总投资金额为 65,800 万元，分两期建设，其中一期为“宙邦转债”的募投项目，投资金额为 58,000 万元；二期项目投资金额为 7,800
万元。2023 年 11 月 29 日公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，同意将二期项目的投资金额调增 13,900 万元，故天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目总投资金额增至 79,700 万元。
资料来源：《深圳新宙邦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《深圳新宙邦科技股份有限公司关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的公告》，中证鹏元整理

荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料项目”预计总投资 3.50
亿元，拟使用募集资金 2.60 亿元，截至 2023 年末，累计已使用募集资金 0.13 亿元。本次募投项目延期的原因主要为：下游新能源汽车电池产业链的市场增速有所放缓，且荆门新宙邦拥有的年产 8 万吨电池电解液产能可满足短期内公司华中区域市场需求，公司结合市场需求和自身产……
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