公告日期：2024-04-02

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-007
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年3月29日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及其
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
计出具了标准无保留意见的审计报告。

《公司 2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实
际情况，符合公司可持续性发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


六、审议通过了《关于<公司 2023 环境、社会及公司治理报告>的议案》
《公司 2023 环境、社会及公司治理报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

七、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金的管理、使用及运作程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结……
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