公告日期：2024-04-02

中信证券股份有限公司关于

深圳新宙邦科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00 元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
累计已使用募集资金情况如下：

单位：万元


序 拟使用募集 累计已使用募 投资进度

号 项目名称 投资总额 资金金额 集资金金额 （%）（3）=
（1） （2） （2）/（1）

瀚康电子材料“年产

1 59,600 吨锂电添加剂项 120,508.60 50,000.00 29,890.88 59.78%
目”

2 天津新宙邦半导体化学 65,800.00 38,000.00 38,066.20 100.17%
品及锂电池材料项目

3 三明海斯福“高端氟精 52,541.58 46,000.00 41,559.23 90.35%
细化学品项目（二期）”

4 荆门新宙邦“年产 28.3 35,000.00 26,000.00 1,303.50 5.01%
万吨锂电材料项目”

5 补充流动资金 35,247.81 35,247.81 35,247.81 100.00%

合计 309,097.99 195,247.81 146,067.62 74.81%

注：补充流动资金 35,247.81 万元不含支付可转换公司债券发行费用 1,752.19 万元，募
集补充流动资金总额为 37,000.00 万元。
三、募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称 调整前达到 调整后达到

预定可使用状态日期 预定可使用状态日期

荆门新宙邦“年产 28.3 万 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

吨锂电材料项目”

荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”共分为三期建设，本次募投项目
为一期和二期项目，其中一期项目建成后……
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