公告日期：2023-12-26

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-119
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月
20 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司按照2020 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 297 名激励对象办理385.812 万股限制性股票归属事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

因激励对象之一周忻女士为董事周达文先生之女，公司董事周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。周达文先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。


表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，获得通过。

二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司按照2020 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 81 名激励对象办理 39.912万股限制性股票归属事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于公司 2020 年限
制性股票激励计划首次授予人员中 5 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，公司决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票共 4.32 万股。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予人员中 10 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，公司决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票共 5.22 万股。

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中：3 名激励对象业务
单元层面业绩考核结果为“合格”，业务单元层面归属比例为 70%；2 名激励对象个人层面绩效考核为“合格”，个人层面归属比例为 70%；1 名激励对象业务单元层面业绩考核结果为“合格”且个人层面绩效考核为“合格”，业务单元层面及个人层面归属比例均为 70%，该 6 名激励对象第三个归属期计划归属 13.68万股，作废 2.268 万股，第三个归属期实际归属 11.412 万股。


鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予人员中：1 名激励对象业务
单元层面业绩考核结果为“合格”，业务单元层面归属比例为 70%；1 名激励对象个人层面绩效考核为“合格”，个人层面归属比例为 70%，该 2 名激励对象第二个归属期计划归属股票 2.52 万股，作废 0.378 万股，第二个归属期实际归属2.142 万股。

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予人员中：15……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。