公告日期：2018-05-25

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-040



北京钢研高纳科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



4、本次股东大会审议的议案中重大资产重组的相关议案需经特别决议表决通过。



一、会议召开情况



北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月8日和2018年5月18日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。



1.召集人：公司董事会



2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



3.召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）9:00



（2）网络投票时间：2018年5月23日-2018年5月24日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月24日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年5月23日15：00至2018年5月24日15：00的任意时间。



4.股权登记日：2018年5月18日（星期五）



5.现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号



6.现场会议主持人：董事长艾磊先生



7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。公司独立董事田会先生因出差在外，未参加股东大会。



会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份198,931,376股，占上市公司总



股份的47.1138％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198,835,576股，



占上市公司总股份的47.0911％。通过网络投票的股东6人，代表股份95,800股，



占上市公司总股份的0.0227％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东7人，代表股份98,800股，占上市公司总股份



的0.0234％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司



总股份的0.0007％。通过网络投票的股东6人，代表股份95,800股，占上市公



司总股份的0.0227％。



三、议案审议与表决情况



经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》



总表决情况：



同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对12,200



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 86,600股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518％；反对12,200



股，占出席会议中小股东所持股份的12.3482％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。



2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》



（1）交易内容



该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股……
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