公告日期：2018-05-18

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-038



北京钢研高纳科技股份有限公司



关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第五届董事会第五次会议于2018年5月8日审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2018年5月24日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会，公司已于2018年5月8日在证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，现将2018年第二次临时股东大会相关事项再次提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会会议届次：本次股东大会是2018年第二次临时股东大会



2、本次股东大会召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会



3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年5月24日（星期四），上午9:00；



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月24日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月23日下午



15:00至5月24日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：



本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议表决方式



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件三。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



7、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号



8、股权登记日：2018年5月18日



9、会议出席对象：



（1）截至股权登记日2018年5月18日（星期五）下午深圳证券交易所交



易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



二、会议审议事项



（一）会议审议的议案：



（1）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；



（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；（3）关于签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之附生效条件的股权收购协议》的议案；



（4）关于签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》及补充协议的议案；



（5）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案；



（6）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；



（7）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；



（8）关于本次重组不构成关联交易的议案；



（9）关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案；



（10）关于提请股东大会授权董事会全……
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