公告日期:2018-04-25
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2018-032
北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第五届监事会第四次会议于2018年4月13日以传真和邮件的方式通知各位监事,于2018年4月24日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名,亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持,经表决形成如下决议:
1、以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于天津钢研海德科技
有限公司不纳入合并报表范围的议案》
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“钢研高纳”)投资占天津钢研海德科技有限公司(以下简称“天津海德”)注册资本的40%,且天津海德董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数,已不符合合并报表的会计政策。从2018年1月1日起,天津海德不再纳入合并范围。
2、以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于钢研高纳2018年
第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核北京钢研高纳科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告!
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
2018年4月24日
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