公告日期：2018-04-25

东吴证券股份有限公司关于



北京钢研高纳科技股份有限公司本次资产重组前12个月内



购买、出售资产之核查意见



北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”、“公司”和“上市公司”）以发行股份及支付现金方式购买资产（以下简称“本次重组”）前十二个月内资产购买、出售的情况如下：



序号 审议该事项 公告时间 交易内容



的董事会



（1）目标公司：天津钢研广亨特种装备股份有限公司



（以下简称“天津广亨”）为钢研高纳的控股子公司，



原注册资本为人民币4,000万元，钢研高纳原持有其



51%股权。



（2）增资扩股事项基本情况：公司拟由渤海产业投资



基金管理有限公司、徐廷浩等高管及业务骨干进行增



资扩股，新增注册资本金额为2,000万元。本次增资



的价格以评估价格1.01395元/股，溢价部分计入资本



公积。渤海产业投资基金管理有限公司拟认缴 1,400



万元注册资本金、徐廷浩等高管及业务骨干拟认缴600



第四届董事 万元注册资本金。出资超过认缴注册资本部分，计入



1会第十九次 2016-12-17 天津钢研广亨特种装备股份有限公司资本公积金。本



会议 次增资完成后，天津广亨的注册资本将由4,000万元



增加至6,000万元。北京钢研高纳科技股份有限公司



占其注册资本的34%、中兴能源装备有限公司占其注



册资本的13.33%、海南琪枫投资有限公司占其注册资



本的 8.67%、山东帝耀工贸有限公司占其注册资本的



6.67%、战略投资者渤海产业投资基金管理有限公司占



其注册资本的23.33%、高管及业务骨干占其注册资本



的14%。本次增资完成后，公司对天津广亨的持股比



例为34%，公司仍为天津广亨第一大股东。



（3）工商变更登记：2017年4月14日，本次增资完



成工商变更登记。



（1）目标公司：天津广亨为钢研高纳的子公司，原注



册资本为人民币6,000万元，钢研高纳原持有其34%



第四届董事 股权。



2会第二十二 2017-6-23 （2）增资扩股事项基本情况：天津广亨拟由渤海产业



次会议 投资基金管理有限公司进行增资扩股，新增注册资本



金额为500万元。本次增资的价格以评估价格1.01395



元/股，溢价部分计入资本公积。……
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