公告日期：2018-04-25

股票简称：钢研高纳 股票代码：300034 上市地点：深圳证券交易所



北京钢研高纳科技股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金报告书（草案）摘要



相关事项 交易对方



发行股份及支付 王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、



现金购买资产 盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、



古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰



发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者



独立财务顾问



签署日期：二零一八年四月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及提供文件不存在虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和



连带的法律责任。



如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重



大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明



确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权



益的股份。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其



摘要中财务会计资料真实、完整。



本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得有关审批



机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套



资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者



的收益作出实质性判断或保证。



本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次向特



定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会



计师或其他专业顾问。



本资产重组报告书摘要的目的仅向公众提供有关本次重组的简要情况，并不



包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于深圳证



券交易所（http://www.szse.cn）网站，备查文件的查阅方式参见重组报告书（草



案）“第十八节 备查文件”。



交易对方声明



本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方王兴雷、平度新力通企业管理



咨询中心（有限合伙）、盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、



古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰已出具承诺函，保证本次交易披露的



相关文件中涉及的标的公司、交易对方的信息已经交易对方审阅，确认本次交易



的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对



其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗



漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之



前，交易对方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案



稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事



会，由上市公司董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在



两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算



公司报送交易对方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登



记结算公司报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公



司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股



份自愿用于相关投资者赔偿安排。



证券服务机构声明



东吴证券股份有限公司、北京大成（西安）律师事务所、中天运会计师事务



所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司均已出具声明，保证



钢研高纳本次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务



机构审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。