公告日期:2018-01-18
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2018-004
北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年12月30日和2018年1月13日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。
1.召集人:公司董事会
2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年1月17日(星期三)9:00
(2)网络投票时间:2018年1月16日-2018年1月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2018年1月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00的任意时间。
4.股权登记日:2018年1月12日(星期五)
5.现场会议召开地点:北京市海淀区大柳树南村19号
6.现场会议主持人:董事长才让先生
7、本次股东大会由公司董事会召集,由于董事长才让先生、副董事长赵明汉先生出差在外,公司半数以上董事推选董事尹法杰先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东1人,代表股份198,832,576股,占上市公司总
股份的47.0904%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份198,832,576股,
占上市公司总股份的47.0904%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占
上市公司总股份的0.0000%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份
的0.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果:
会议以累积投票方式选举艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生、尹法杰、张继共6人为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下:
1.01 选举艾磊为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:获得选举票数0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:当选为第五届董事会非独立董事。
1.02 选举刘国营为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数198,832,576股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:获得选举票数0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:当选为第五届董事会非独立董事。
1.03 选举刘建欣为公司第五届董事会非独……
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