公告日期：2018-01-18

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-004



北京钢研高纳科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。



2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。



一、会议召开情况



北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年12月30日和2018年1月13日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。



1.召集人：公司董事会



2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



3.召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年1月17日（星期三）9:00



（2）网络投票时间：2018年1月16日-2018年1月17日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年1月17日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年1月16日15：00至2018年1月17日15：00的任意时间。



4.股权登记日：2018年1月12日（星期五）



5.现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号



6.现场会议主持人：董事长才让先生



7、本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长才让先生、副董事长赵明汉先生出差在外，公司半数以上董事推选董事尹法杰先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东1人，代表股份198,832,576股，占上市公司总



股份的47.0904％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,832,576股，



占上市公司总股份的47.0904％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占



上市公司总股份的0.0000％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的



0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份



的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的



0.0000％。



三、议案审议与表决情况



经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：



1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》



表决结果：



会议以累积投票方式选举艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生、尹法杰、张继共6人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。



表决结果如下：



1.01 选举艾磊为公司第五届董事会非独立董事



获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。



其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。



表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。



1.02 选举刘国营为公司第五届董事会非独立董事



获得选举票数198,832,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。



其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。



表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。



1.03 选举刘建欣为公司第五届董事会非独……
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