公告日期：2019-03-18

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司



2018年年度股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；



3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；



4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。



一、会议召开和出席情况



浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月26日和2019年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》和《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。



1.召集人：公司董事会



2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



3.召开时间：



（1）现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）14:30



（2）网络投票时间：2019年3月17日--2019年3月18日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00的任意时间。

4.股权登记日：2018年3月11日（星期一）



5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅





7.会议出席情况：



出席会议的总体情况



通过现场和网络投票的股东28人，代表股份365,224,365股，占上市公司总股份的67.9361%。



（1）现场会议出席情况



通过现场投票的股东18人，代表股份364,058,479股，占上市公司总股份的67.7192%。



（2）网络投票情况



通过网络投票的股东10人，代表股份1,165,886股，占上市公司总股份的0.2169％。



（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共24人，代表股份25,821,103股，占上市公司总股份的4.8030％。



（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、议案审议和表决情况



经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：



1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》



表决结果：同意365,224,365股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果为：同意25,821,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、韩世君先生向董事会提交了《独立

表公司全体独立董事向股东大会做了2018年度独立董事述职报告。



2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》



表决结果：同意365,224,365股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果为：同意25,821,103股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3.审议通过了《2018年年度报告》及摘要



表决结果：同意365,224,365股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果为：同意25,……
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