公告日期：2018-03-17

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-009



浙江核新同花顺网络信息股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：2017年度股东大会。



2.召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。



3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4.会议时间



（1）现场会议召开时间：2018年3月20日（星期二）下午14:30。



（2）网络投票时间：2018年3月19日--2018年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00的任意时间。



5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。



6.股权登记日：2018年3月13日（星期二）。



7.出席对象：



（1）截至2018年3月13日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅。



二、会议审议事项



1.《2017年度董事会工作报告》；



2.《2017年度监事会工作报告》；



3.《2017年年度报告》及摘要；



4.《2017年度财务决算报告》；



5.《2017年度利润分配方案》；



6.《关于续聘2018年度审计机构的议案》；



7.《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》；



8.《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



上述议案均已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司2018年2月28日在中国证监会指定信息披露媒体的公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √



非累积投票提案



1.00 《2017年度董事会工作报告》 √



2.00 《2017年度监事会工作报告》 √



3.00 《2017年年度报告》及摘要 √



4.00 《2017年度财务决算报告》 √



5.00 《2017年度利润分配方案》 √



6.00 《关于续聘2018年度审计机构……
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