公告日期：2023-12-14

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-051
金龙机电股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的
第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。

公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 相关说明

1 《公司章程》 修订

2 《独立董事工作制度》 修订

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订

5 《董事会战略委员会工作细则》 修订

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日


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