公告日期：2023-08-30

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-039
金龙机电股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2023 年 8 月 18 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 29 日在兴科
电子（东莞）有限公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次监事会由钟磊先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年半年度财务报表更公允地反映公司截止2023年6月30日的资产价值及2023年半年度的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年半年度计
提资产减值准备的公告》。

2、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2023 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2023 年半年度
报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司
监 事 会

2023 年 8 月 30 日

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