公告日期：2023-05-18

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038

11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537

电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com

网站（Website）：www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所

关于金龙机电股份有限公司

2022 年度股东大会的

法律意见书

信达会字[2023]第 104 号
致：金龙机电股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受金龙机电股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2022 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《金龙机电股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

2023 年 5 月 18 日 14:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在
东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室如期召开。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十九次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 1 名，代表贵公司有表决权股份 16,153,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 2.0112%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 1 名，代表贵公司有表决权股份 16,153,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 2.0112%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 13 名，代表贵公司有表决权股份 173,730,413 股，占贵公司有表决权股份总数的 21.6306%，其中参与表决的
中小股东及股东代理人共计 12 名，代表贵公司有表决权股份 41,303,700 股，占贵公司有表决权股份总数的 5.1426%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 14 人，代表贵公司有表决权股份总数 189,884,013 股，占贵公司有表决权股份总数的 23.6418%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 13 名，代表贵公司有表决权股份 57,457,300 股，占贵公司有表决权股份总数的 7.1538%。
3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。