公告日期:2023-05-09
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2023-027
金龙机电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 9
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东
金龙机电有限公司大会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人:公司董事长黄磊先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 11 人,代表有表决权的股份 212,032,113 股,占公司有表决权股份总数的 26.3994%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人,代表有表决权的股份为 212,032,113 股,占公司
有表决权股份总数的 26.3994%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 10 人,代表有表决权的股份 79,605,400 股,占公司有表决权股份总数的 9.9114%。其中:通过现场投票的
股东 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通
过网络投票的股东 10 人,代表有表决权的股份 79,605,400 股,占公司有表决权股份总数的 9.9114%。
5、其他人员出席情况
公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果:同意 212,032,113 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 79,605,400 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果:同意 212,032,113 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 79,605,400 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决……
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