公告日期：2023-04-28

独立董事 2022 年度述职报告

（肖攀）

各位股东及股东代表：

本人（肖攀）在2022年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真负责地行使公司赋予的权利并履行义务，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司2022年召开的董事会及各专门委员会会议、股东大会，对公司董事会审议的各项事项发表独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，充分发挥独立董事的作用。现将任期内履职情况报告如下：

一、 出席会议的情况

2022 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2022 年度本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

2022 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下：

是否连续两次
本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

未亲自出席

9 9 0 0 否

二、 发表独立意见的情况

2022年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了客观、
独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见：

1、2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议（2021年度董事会），作为公司独立董事，对《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。同时，对关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2021年度董事、高级管理人员薪酬、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》发表了独立意见。

2、2022年7月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，对《关于购买参股公司剩余股权的议案》发表了独立意见。

3、2022年8月1日，公司召开第五届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，对《关于新增业务相关会计估计的议案》发表了独立意见。

4、2022年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司独立董事，对关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2022年半年度对外担保情况发表了独立意见。

5、2022年9月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，作为公司独立董事，对《关于出售温州厂区厂房建筑物所有权和土地使用权的议案》发表了独立意见。
6、2022年9月30日，作为公司独立董事，对公司于2022年9月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对金龙机电股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2022】第47号）相关事项发表了独立意见。

三、 对公司进行现场检查的情况

2022 年度，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东特别是中小股东
负责的态度，通过与公司及其他董事、监事、高级管理人员进行沟通交流，及时获悉公司的日常生产经营情况、内部控制制度的建设完善及执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况等信息。本人与公司其他董事、监事和高级管理人员长期保持联系，就公司生产情况、产品销售、市场环境变化等方面进行持续的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。


四、 任职董事会专门委员会工作情况

2022 年度，本……
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