公告日期：2023-04-28

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-024
金龙机电股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于
2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年度股东大会，现将会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5月 18 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限
公司大会议室。

二、会议审议事项：

1、本次会议的审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2022年度董事会工作报告》 √

2.00 《2022年度监事会工作报告》 √

3.00 《2022年度财务决算报告》 √

4.00 《2022年年度报告及摘要》 √

5.00 《2022年度利润分配方案》 √

6.00 《关于公司、子公司及孙公司2023年度向银行等机

√

构申请综合融资额度的议案》

7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

8.00 ……
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