公告日期：2023-04-28

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-011
金龙机电股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”、“母公司”）
第五届董事会第十九次会议（2022 年度董事会）于 2023 年 4 月 16 日以电子通
讯的方式通知各位董事，于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，现场
会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事项：

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》“第
三节-管理层讨论与分析、第四节-公司治理”中的相关内容。

公司独立董事罗瑶先生、肖攀先生、戴辉先生向公司董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提资
产减值准备的公告》。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度实现营业总收入 3,858,081,259.20 元，较上年同期增长
104.30%；实现营业利润 55,681,429.59 元，较上年同期增长 146.20%；实现利润总额 55,213,801.05 元，较上年同期增长 139.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,781,318.71 元，较上年同期增长 150.97%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自
我评价报告》。

七、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 51,781,318.71 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-2,791,058,323.21 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配

利 润 为 -2,739,277,004.50 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为
-2,025,801,240.16 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本次分配预案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度利
润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司、子公司及孙公司 2023 年度向银行等机构申请综
合融资额度的议案》

为了公司发展的需要，公司（包括子公司、孙公司）2023 年度拟向银行等
机构申请不超过人民币 ……
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