公告日期：2018-11-12

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-101
无锡宝通科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长包志方先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况


1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份74,141,884股，占公司总股份的18.6865%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份74,033,484股，占公司总股份的18.6591%。通过网络投票的股东4人，代表股份108,400股，占公司总股份的0.0273%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份108,400股，占上市公司总股份的0.0273%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。通过网络投票的股东4人，代表股份108,400股，占上市公司总股份的0.0273%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司关联股东包志方先生未以股东身份出席，未参与本次会议的投票。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况

1、审议《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意74,100,084股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9436%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0564%；弃权0股。

中小股东表决情况：同意66,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.4391%；反对41,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

表决结果：本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平律师、张玉恒律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、无锡宝通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司
董事会


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