公告日期:2018-05-15
证券代码: 300031 证券简称: 宝通科技 公告编号: 2018-042
无锡宝通科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 15 日在公司召开
了第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公
司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘
书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 。
公司董事会同意聘任陈希先生为公司总经理,同意聘任唐宇女士、张利乾先生为公
司副总经理,聘任周庆先生为公司财务负责人, 聘任张利乾先生为公司董事会秘书,
聘任仰凯锋先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会
秘书及证券事务代表的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
张利乾先生、仰凯锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前,张利
乾先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
联系人:张利乾、仰凯锋
通讯地址:江苏省无锡市新吴区张公路 19 号
邮政编码: 214112
办公电话: 0510-83709871
传真号码: 0510-83709871
电子信箱: boton300031@126.com
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十五日
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